Группа компаний собрала у населения около 5 млрд сомов под видом инвестиционных займов. На сегодня остаток средств составляет 3,5 млрд сомов. Об этом сообщил председатель Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции Кайрат Маматов на брифинге.

По его словам, материалы совместно с Национальным банком переданы в МВД и Следственную службу, сейчас идет расследование. Названия компаний он не раскрыл, сославшись на следствие.

Компаниям выдано предписание прекратить прием займов у населения. Маматов пояснил, что, согласно статье 750 Гражданского кодекса, массовое привлечение займов с условием возвратности и платности относится к банковской деятельности.

«Если в договоре есть возвратность и платность, это не инвестиционный заем. Гарантированные выплаты могут давать только учреждения, лицензируемые Национальным банком», - сказал Маматов.

По его словам, у этих компаний есть операционная деятельность. Некоторые из них размещают на своих сайтах брокерскую лицензию Финнадзора на доверительное управление активами. Однако ни одна лицензия Финнадзора не дает права привлекать деньги населения на условиях платности и возвратности.

Также, по словам Маматова, появились компании, которые предлагают вложиться в аренду автомашин и частную медицинскую клинику с доходностью до 40%. Материалы по ним тоже переданы в правоохранительные органы.